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客户案例

ag试玩免费广州杰赛科技股份有限公司关于使用

  广州杰赛科技有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]44号文核准,向社会公开发行2,200万股人民币普通股,每股发行价格为28.00元,募集资金总额为人民币61,600.00万元,扣除发行费用人民币3,554.34万元后,本次募集资金净额为人民币58,045.66万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已出具了广会所验字[2011]第号《验资报告》,对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,该募集资金已全部到位。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

  1、2011年2月24日,杰赛科技第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金中的8,500万元人民币用于偿还银行贷款、7,000万元人民币用于补充流动资金。

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法规和规范性文件的规定,根据本次超额募集资金的实际情况,结合公司财务情况及生产经营需求,经审慎研究、规划,拟使用超募资金中的2,200万元人民币用于对本公司的全资子公司“珠海杰赛科技有限公司”进行增资。

  1、公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于在珠海成立子公司并购置土地的议案》,确定的实施方案是:在珠海市富山工业园先行设立一个注册资本300万元的子公司(珠海杰赛科技有限公司)后,以该子公司的名义开展项目环评,然后对该子公司进行增资,开展后续购地及分期建设工作。

  公司从事PCB业务的“杰赛电子电路分公司”在2004年初搬迁至广州经济技术开发区后发展迅速,经营规模不断扩大,2010年实现销售额约3.3亿元,实现利润约3300万元,是公司收入和利润的重要组成部分。但现有场地为向第三方租赁,租赁合同将于2013年7月到期,业主方现已明确表态不同意洽谈续租问题,预计至租赁合同期满时,业主可能会大幅提高租金,甚至不再续租予公司,已严重制约了公司的持续发展和PCB相关业务的规模化发展。

  近两年来,公司与周边地级市(三水、花都、从化、增城、清远、东莞等)及广州开发区等地的十多个工业区管委会进行了洽谈,一直没有找到能通过环评并可供公司建设的合适地块。最终公司了解到珠海市斗门区富山工业园有可供公司PCB业务使用的合适地块,并正在进行招商引资,整体情况如下:

  投资设立子公司后,公司将获得更好的发展平台:园区可规划和建设约8万平方米的厂房,不仅PCB业务发展需要的场地问题可完全解决,也可为公司其他产业发展提供充足的自有厂房。预计PCB业务扩产后,公司的业绩和收益将会有较大幅度的提升。

  在珠海斗门富山工业园电子信息产业基地购置土地、建设厂房,是公司经过几年努力所能找到和把握的难得的发展机遇,一旦错过,将有可能导致PCB业务难以继续扩大规模发展,甚至在不能续租现有厂房时面临极大的生存危险。

  有鉴于此,公司拟使用超募资金向珠海杰赛科技有限公司增资2200万元,增资后珠海子公司注册资本为2500万元,注册资金主要用于在珠海市斗门区富山工业园内购置土地,为后续建设印制电路板和其它产业的制造基地奠定坚实的基础。

  公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金对珠海杰赛科技有限公司进行增资的议案》。同意使用超募资金向本公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资2200万元,增资后该公司的注册资本为2500万元。。

  经审核,监事会认为:本次超募资金增资珠海杰赛计划,将用于公司主营业务,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。

  本次超募资金增资珠海杰赛计划,将用于公司主营业务发展,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等的有关规定,同意该项增资计划。

  1、本次超募资金增资珠海杰赛计划,已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司已对超额募集资金部分实行专户管理;最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时承诺本次增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;

  2、本次超募资金增资珠海杰赛计划,将用于公司主营业务,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定;

  3、保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,且投资于公司的主营业务,不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等,切实履行保荐人职责和义务,保障全体股东利益,并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。